SARLAFT – SAGRILAFT
$ 45.000
Nuestro servicio de consultas SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) permite a las empresas por medio de nuestra consulta, tanto en bases nacionales como internacionales
Descripción
Nuestro servicio de consultas SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) permite a las empresas por medio de nuestra consulta, tanto en bases nacionales como internacionales, cumplir con las normativas vigentes en Colombia y prevenir riesgos asociados a actividades ilícitas. Identificamos señales de alerta en transacciones, analizamos antecedentes financieros y verificamos el cumplimiento normativo para garantizar la transparencia y seguridad en los negocios.
¡Protege tu empresa y cumple con la normativa sin riesgos innecesarios!
¿Qué información te entregamos?
- Listas restrictivas nacionales e internacionales
- Noticias criminales
- Figuras Públicas
- Contratación Pública
- PEP’s
- PEP’s Internacionales
- Listas vinculantes
- Figuras Públicas
- Contratación Pública
- Procesos judiciales – Rama Judicial Unificada cómo demandante y cómo demandado
- Evidencias
¿Cuándo puedes hacer una consulta SARLAFT?
- Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)
- Revisión de Antecedentes Financieros de Empleados Clave
- Cumplimiento de Normatividad Colombiana circular externa No. 100-000016 de diciembre 2020 de la Superintendencia de sociedades.
- Debida Diligencia en Contrataciones
- Monitoreo de Clientes, Proveedores y Socios Comerciales
- Auditorías Internas y Controles Financieros
- Verificación en Listas Restrictivas y de Control
- Investigación de Beneficiarios Finales
- Evaluación de Riesgo
- Detección de Empresas de Papel o Ficticias
- Seguridad y Transparencia en el Manejo de Capitales
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